<thead id="f9bvv"><dl id="f9bvv"></dl></thead>

    <mark id="f9bvv"><dl id="f9bvv"><listing id="f9bvv"></listing></dl></mark>

          您的位置:首頁 > 新聞頻道 > 政法新聞

          自稱“國幣”用“天河二號”運算,當傳銷披上數字貨幣“偽裝”……

          2021-05-19 15:08:20  來源:新華社  作者:新華社記者陳諾、汪奧娜、熊豐  閱讀: 張家界日報社微信

            自稱“國幣”、用“天河二號”運算,以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子,在全國發展傳銷成員近2000人,涉案金額超過2億元……安徽省安慶市公安局日前破獲一起特大網絡傳銷案,犯罪嫌疑人炮制概念,炒作“空氣幣”,把傳銷披上數字貨幣“偽裝”,在網絡上“大行其道”。近年來全國多地類似案件頻發,網絡傳銷新動向值得警惕。

              “國幣”實則“國騙” 12省市8檔會員吸金2億元

              今年1月,安慶市警方接到群眾報案稱:“環球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。警方調查發現,2016年開始,犯罪嫌疑人孫某保在安徽省合肥市租賃辦公場所,以當地一家生物科技有限公司為載體,創立“環球財富熊貓金元”網絡投資平臺,拉攏他人搭建網站,以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子,制定相關投資檔次、獎勵方式、提現規定,進行網絡傳銷。

              據安慶市公安局大觀分局經偵大隊辦案民警周曉楓介紹,該團伙通過微信群分享網站鏈接發展會員,新會員注冊要繳納168元的入門費,且需要分享人確認,才能取得會員資格,會員分為“學員級”“專家級”到“至尊董事”“金鉆董事”等8個級別,按照一定比例投資或發展下線后,網站根據級別,按1:1.07至1:3不等的比例,返還“熊貓種子”給會員,用于兌換“熊貓金元”。

              “熊貓金元”就是該平臺主打的“虛擬數字貨幣”。記者在一篇名為《環球財富熊貓金元十八個為什么》的宣傳文章上看到,平臺自稱“熊貓金元”為“國幣”,用“天河二號”計算機系統進行自動運算,“可能未來5年內一枚熊貓金元會突破1萬元?!?/span>

              然而警方介紹,“熊貓金元”價格漲跌等后臺數據均被孫某保等人操作控制。短短幾年內,該平臺在全國12個省市招募會員近2000人,累計涉案金額超過2億元,除部分資金被用于返還投資人員所謂提成外,其余大部分資金均被孫某保轉移或提現。

              目前,包括孫某保在內的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。

              “鏈”上傳銷,“新套路”防不勝防

              “傳銷幣”“空氣幣”“山寨幣”……記者搜索互聯網發現,辨別這些“劣幣”的科普帖早已“刷屏”,一些網友甚至梳理出百余種“傳銷幣”的名稱,然而依舊擋不住受騙上當案例。

              安慶市公安局大觀分局經偵大隊大隊長周會告訴記者,類似“熊貓金元”這樣披著區塊鏈、數字金融的外衣開展的網絡傳銷近年來呈現高發態勢,以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征,讓人防不勝防。

              ——老把式“穿上”新概念。據警方介紹,傳統傳銷經常鼓吹的“國家扶持”“政府背景”等“洗腦”方法一直沿用?!靶茇埥鹪眻F伙不僅偽造全球市場布局圖等宣傳材料,更搬出一些高大上概念進一步偽裝自己。

              與此同時,不法分子打著虛擬幣、區塊鏈等時髦概念的旗號,使一些缺乏辨別能力的群眾以為自己抓住了投資機遇,不法分子更在受害者“上套”之初,承諾驚人收益?!靶茇埥鹪币话钢?,就設計了直推獎、對碰獎、管理獎等多個所謂的“業績獎勵模式”,讓人在一夜暴富的幻想中輕易上當,越陷越深。

              ——運營模式日趨專業化。警方介紹,這些傳銷從傳播形式看,正呈現從線下、電子郵件向社交軟件、短視頻平臺轉變;會員登錄平臺應用逐漸從傳統的PC端向手機App、小程序轉移;從支付形式上看,由銀行卡、第三方支付向虛擬幣領域支付轉變,資金流動更難以查證;從區域看,不法分子逐漸將平臺服務器從境內轉移至境外,逃避公安機關打擊。

              ——參與人員呈年輕化趨勢。周會告訴記者,“熊貓金元”一案中,參與傳銷的會員有不少為40歲以下的年輕人,不乏高學歷人員,甚至有少數公職人員參與。頗為諷刺的是,該案的始作俑者孫某保系初中文化,過去以賣保健品為生。

              打防并舉狙擊新苗頭

              安徽省市場監管局反壟斷和反不正當競爭執法局局長鄭文寶介紹,目前類似“傳銷幣”這樣的網絡傳銷與傳統的傳銷形式不同,復合型違法犯罪活動多。周曉楓等基層辦案民警認為,蔓延速度加快的“傳銷幣”考驗著監管、公安等打擊違法犯罪部門之間的聯動效率。

              種種“套路”損害了公眾利益,更污染了區塊鏈等行業生態。不少專家認為,應聚焦新形勢,補齊治理短板。

              打防并舉,形成全域管控。鄭文寶建議,應協調網信、公安、金融、通信管理等部門建立信息互通會商制度,對涉傳人員實行全量全域管控。周會則建議,通過政府購買服務的方式,借助互聯網公司技術優勢,依托大數據,科學建立網絡傳銷監測搜索模型,實現更加精準、更有價值的線上預警。

              行刑銜接,織密法網。相關人士建議,及時調整傳銷和虛擬幣非法交易的界定范圍,適當加重“傳銷幣”等網絡傳銷犯罪的刑罰幅度,真正做到重罪重罰、輕罪輕罰,同時細化相關行政處罰條例,對未達到刑事處罰標準的網絡傳銷人員進行懲治。

              凈化網絡,普及教育。網信辦等監管部門加強對涉傳網站的監管力度,對涉及境外的傳銷網站采取技術反制措施,切斷網絡傳銷傳播途徑。鄭文寶認為,應堅持把宣傳教育擺在更加重要位置,重點開展防范傳銷進校園、進社區、進人才市場等系列宣傳活動;組織各地各部門有計劃、有步驟地發布傳銷動態警示、公益廣告,公布剖析典型案例,揭露網絡傳銷本質。

              網絡信息時代在帶來諸多發展機遇的同時,網絡傳銷違法犯罪分子也趁機編起了故事,吸引對新經濟、新概念一知半解的投資者跟風“入套”。盡管傳銷從線下搬到了線上,但收入門費、拉人頭、團隊計酬這些本質特征沒有變,社會公眾在遇到所謂新型炒“幣”炒“鏈”平臺時,需要冷靜下來、認真思考,對照這些特征仔細辨別,避免頭腦一熱就跳進陷阱。

              根治網絡傳銷,面對層出不窮的犯罪“變形記”,相關部門需加強聯動,進一步織密監測預警防護網,封堵政策漏洞、補足制度短板、加強警示宣傳,以不變的決心應對違法犯罪變換的“花招”。



            返回欄目[責任編輯:張家界新聞網]

          舉報此信息
          進入張家界新聞網微站
          日本免费一区二区三区最新
            <thead id="f9bvv"><dl id="f9bvv"></dl></thead>

            <mark id="f9bvv"><dl id="f9bvv"><listing id="f9bvv"></listing></dl></mark>